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El lavado de activos es un delito, que consiste en dar apariencia de legalidad a dineros o bienes que se obtuvieron por delitos graves.
El lavado de activos se puede presentar en las siguientes formas:
Los fondos ilícitos pueden ser de forma directa e indirecta para coleccionar fondos
PEP significa:
Las personas expuestas políticamente pueden ser:
La UIAF es:
Las siglas ROS significan
El contrabando es una de las actividades mas utilizadas para el lavado de activos.
Según el lavado de activos las únicas empresas que pueden ser victimas de este riesgo son las grandes empresas.
La tasa de crecimiento de las ROS en el periodo de 2015 a 2021 a creciendo en un porcentaje de: